העברת כסף ממוטב למוטב - הלבנת הון?! - פורום מיסים

שאלה חדשה
  • אורן

    נשלח ע"יאורן 11:05, 8 ביולי 2014

    אמא של אשתי מכרה את ביתה בחו"ל ועשתה העברה בנקאית לחשבון של אשתי בארץ. בנק הפועלים הודיעו לנו שייש פה הלבנת הון והם לא יכולים לקבל את הכסף. שאלתי היא כזאת: למרות שהראנו להם אסמכתאות על מקור הכסף הם טוענים בגלל שההעברה לא בוצעה לחשבון שלה יש בעית הלבנת הון? זה נשמע לי מגוחך האם הם צודקים?! אסור לבנאדם להעביר כסף לחשבון של מישהו אחר(הלוואה,מתנה..)?!

    השב
  • 11:09, 8 ביולי 2014

    יש משהו דבדברי הבנק.
    זה לאשאסור לעביר כספים מחו"ל, אלא יש לעשות זאת נכון ל מנת שלא תהיה בעיה עם הרשות הלבנת הון. נכון לעכשיו עד שהנושא לא יסודר הכספים מוחזקים ב"אוויר" קרי, הבנק לא מאשר קבלת הכספם כן הבנק לא מחזיר את הכפים למקור...
    אם תרצו עזרה, אנו נוכל לסיע בכיף.

    תגובה

איך מתמודדים עם כל המיסים האלו? מע"מ, החזרי מס הכנסה, מס שבח, מיסוי מקרקעין, מס רכישה. על כל אלו ועוד אתם מוזמנים לשאול בפורום מיסים.