** העברת כסף מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יוסף

    נשלח ע"ייוסף 00:20, 5 ביוני 2012

    שלום רב, ברצוני להעביר סכום של כ 3000$ לבנק ישראלי. הבנתי שמותר להעביר עד $10000 מבלי בעיות של מס הכנסה ? האם מותר להעביר סכום של פחות מ 10K$ כמה פעמים בשנה ? ( כל 4 חודשים 3K לדוגמה ) האם ניתן ב 12 חודשים להעביר יותר מ 10K ? תודה

    השב
  • 23:05, 5 ביוני 2012

    יוסף שלום - מותר להכניס כל סכום לישראל. בהעברה בנקאית של 1 מיליון ש"ח ומעלה, הבנק ידווח אוטמטית לרשויות. בהעברה בסכום נמוך יותר, הבנק ידווח על פי שיקול דעתו, בשים לב לפרופיל הלקוח. הסכומים הנ"ל מתייחסים לכל העברה בנפרד. החוק לא מדבר על סכומים מצטברים וגם אין מכסה שנתית. אם הבנק מתרשם שנעשה פיצול מלאכותי של מספר העברות בנקאיות בסכומים נמוכים, והכל במטרה להתחמק מחובת הדיווח - הבנק עשוי לדווח לרשויות על כל ההעברות הנ"ל, למרות שכל אחת מהן לבדה אינה חייבת בדיווח. בכל מקרה, הרשויות רשאיות לשאול אודות מקור הכספים ולבחון את שאלת החיוב במס. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.