כרטיס אשראי - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מלי

    נשלח ע"ימלי 23:22, 7 ביוני 2012

    אם יש לי חשבון בנק בחו"ל ואני מושכת כסף מ ATM של CIRUS האם יש דיווח על זה ? האם שימוש בכרטיס אשראי מחו"ל לקניות בארץ מדווח ?

    השב
  • 11:27, 13 ביוני 2012

    שלום מלי - כיום התשובה היא לא (בין היתר בגלל שהסכומים הניתנים למשיכה בכרטיסי כספומט (להבדיל מכרטיס נטען אנונימי) אינם גדולים וכן משום שהפעולות הללו נתונות למעקב בנקאי). בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.