העברת נתוני כרטיס אשראי - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מוסקוביץ חיים

    נשלח ע"ימוסקוביץ חיים 10:18, 13 ביוני 2012

    אני רכשתי מערכת רהיטים מחנות ושילמתי בכרטיס אשראי שבתוקף לכל דבר ועניין. בעל החנות נתן לי רק חשבונית (לא חשבוית/קבלה). בעל החנות העביר את השובר לחברת שלישית כאשר אין לי כל קשר ולא היה לי כל קשר עמה. הרהיטים הגיעו הגיעו לא בהתאם להזמנה ובעל החנות טוען כי לו אחריות ושאני גזלן ושאני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. השאלה היא : - האם העברת שובר האשראי לגורם אחר אינו משמעו של הלבנת הון כי הרי הוא נתן קבלה רשמית וכן הוא הכניס את הנתונים למערכת הנהלת החשבונות? האם זוהי אילה לתביעה בבית משפט לתביעות קטנות. תודה ויום נעים

    השב
  • 13:50, 13 ביוני 2012

    חיים שלום - בנסיבות שאותן אתה מתאר, הסבת השובר לאדם שלישי אינה הלבנת הון אסורה. ביחס לעילות התביעה העומדות לזכותך, אני מציע לך לפנות לפורום המתאים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.