עברת כספים מחו"ל לארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלונה

    נשלח ע"יאלונה 21:34, 19 ביוני 2012

    שלום, חבר/ידיד שגר בחו"ל ביקש ממני לקבל כמה פעמים בשבוע כסף על שמי שהוא מעביר לי (הכסף שלו), לא יודעת להגיד בדיוק את הסכום יכול להיות שזה בסביבות 2500 דולר, השאלה שלי: מה התוצאות הנגרמות מהמצב הזה, האם זה לרעתי, והאם בעתיד יהיהי לי נזקים מזה,,, ????

    השב
  • 12:05, 20 ביוני 2012

    אלונה שלום - במקרה של ריבוי העברות בנקאיות, גם בסכומים קטנים יחסית, הבנק שלך עשוי לדווח עליהן לרשויות שעשויות לברר עימך את מקור הכספים המופקדים בחשבון שלך. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.