הצהרת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • גדי

    נשלח ע"יגדי 18:41, 22 ביוני 2012

    האם אדם צעיר (27) שהולך לפתוח עוסק מורשה נדרש לתת הצהרת הון? ואם כן, והוא מדווח שיש לו דירה ורכב, הוא יתושאל איך זה שיש לו את הרכוש הזה והוא עבד בקושי 4 שנים?

    השב
  • 00:58, 25 ביוני 2012

    גדי שלום - פעמים רבות רשויות המס דורשות לקבל הצהרת הון מעוסק חדש. על פי רוב הצהרת ההון הראשונית אינה נושא לבדיקה ומטרתה רק לשמש בסיס להשוואה להצהרות הון הבאות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.