ירושה מארה"ב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אפרת

    נשלח ע"יאפרת 10:27, 24 ביולי 2012

    שלום, לאחרונה נפטרה דודה רחוקה בארה"ב. היא הורישה לי ולאחי חלק מסוים מרכושה. כיצד נוכל לקבל את המ שמגיע לנו? האם נצטרך להצהיר על כך? לשלם מס?

    השב
  • 14:11, 30 ביולי 2012

    אפרת שלום - לא קיימת מניעה להכניס את חלקכם בירושה לישראל. העברת כספים דרך מעבר הגבול חייבת בדיווח מעל סכום מסויים. העברה בנקאית תפטור אתכם מחובת דיווח. אני מציע לכם לשמור את כל האסמכתאות הרלוונטיות למקרה שבעתיד תדרשו להסביר לרשויות את מקור ההון שירשתם. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.