פתיחת חשבון בנק ביוון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אריאל

    נשלח ע"יאריאל 13:23, 7 באוגוסט 2012

    האם זה חוקי? האם חובה לדווח בארץ על פתיחת חשבון בארץ זו?

    השב
  • 17:43, 7 באוגוסט 2012

    אריאל שלום - חוקי לפתוח חשבון בחו"ל. תושב ישראל חייב בדיווח על הכנסותיו מחשבון בחו"ל (לאו דווקא על עצם פתיחת החשבון). בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.