ייבוא מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • גיל

    נשלח ע"יגיל 11:17, 12 באוגוסט 2012

    שלום, אני רוצה לייבא סחורה מחו"ל ולמכור אותה בארץ. מה האופציה החוקית לעשות זאת?

    השב
  • 22:31, 19 באוגוסט 2012

    גיל שלום - דיני הלבנת הון אינם מגבילים יבוא סחורה לארץ. באשר להיבטים המשפטיים הנוגעים ליבוא סחורות, אני מציע לפנות לפורום המתאים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.