העברת כספים בסכום גדול במיוחד - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יוני

    נשלח ע"ייוני 12:20, 3 בספטמבר 2012

    שלום אני בקשר עם בחורה שברחה מעירק עם אביה שנהרג בינתיים.שהוריש לה סכום של 2.4 מליון $ ומבקשת להעביר אלי את הכספים.הכספים מופקדים בבנק באנגליה. לא ידעתי מה לענות לה ומה החוקים לגבי העברות לחשבון בנק שלי.

    השב
  • 16:41, 4 בספטמבר 2012

    יוני שלום - בהעברת סכום כזה לחשבונך צפוי הבנק לברר מולך את מקור הכסף. עצם ההעברה תדווח לרשות להלבנת הון. בנוסף, הבנק ידרוש ממך לפתוח חשבון נאמנות שבו הבחורה תירשם כנהנית ואילו אתה תירשם כנאמן. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.