חשבון בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • Mr. X

    נשלח ע"יMr. X 05:16, 5 בספטמבר 2012

    שלום וברכה, יש לי חשבון חסכון על שמי בחו"ל (עליתי לארץ לפני כ-20 שנה בהיותי תינוק), וחוץ מזה עוד חשבון חסכון ממשלתי באותה מדינה. בסה"כ מדובר בסכום של כמה עשרות אלפי שקלים. האם תהיה בעיה להעביר את הכסף הזה שנצבר לאורך השנים לכאן לארץ לחשבון הבנק שלי, ללא בעיות מיוחדות כלשהן?

    השב
  • 12:34, 9 בספטמבר 2012

    שלום רב - בנסיבות אותן תארת, אתה לא אמור להיתקל בבעיות מיוחדות בהעברת הכספים לחשבון בארץ. עם זאת, יתכן ותידרש להשיב לשאלות הבנק ביחס למקור הכספים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.