העברת כסף לארץ. שאלה דחופה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אנסטסיה

    נשלח ע"יאנסטסיה 12:46, 13 בספטמבר 2012

    עד איזה סכום ניתן להעביר מחו"ל לארץ? (לעבור בנתבג ללא דיווח)?

    השב
  • 19:33, 19 בספטמבר 2012

    אנסטסיה שלום - סכום נמוך מ-100 אלף ש"ח אינו חייב בדיווח. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.