מתנה לחבר - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • בודדה

    נשלח ע"יבודדה 13:28, 22 בספטמבר 2012

    מעוניית לשלוח כסף בווסטרן יוניון לחבר שלי בחו״ל שהוא גם אזרח זר,על סך 10 אלפים דולר,זה אפשרי?

    השב
  • 11:12, 23 בספטמבר 2012

    בודדה שלום - הדבר אפשרי בהחלט. בברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.