אם הסכום עולה ל 12 אלף $ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • שוב הבודדה

    נשלח ע"ישוב הבודדה 16:35, 23 בספטמבר 2012

    אם אני רוצה להיות נדיבה ולשלוח לחבר שלי 12 אלף דולר,צריך לדווח למישהו? או לקבל אישור כלשהו? כי מנהל הבנק אמר לי שאי אפשר לשלוח יותר מ-אלפיים דולר בשנה,והווסטרן יוניון הסכימו לשלוח את כל הסכום אבל בחילוק של אלפיים דולר ביום...מקווה שתענה לי בהקדם ותודה רבה רבה רבה לך ושנה של אושר ועושר

    השב
  • 19:18, 24 בספטמבר 2012

    בודדה שוב שלום - בתשלומים לתושבי חוץ דורשים הבנקים לקבל פטור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור (ובמקרים מסויימים הם מסתפקים בהצהרה - הכל בשים לב לאופי התשלום). ללא פטור כאמור, הם נדרשים, במקרים רבים ובשים לב לסכומי ההעברה, לנכות מס במקור. יש להבהיר לבנק את מהות ההעברה, ובמקרה הצורך להציג לבנק פטור מניכוי במס במקור. בברכה,

    תגובה
  • 20:14, 24 בספטמבר 2012

    אז הכל תלוי בהסכמת הבנק,והמעביר אינו חייב להביא אישור אם הבנק לא דורש,שאולי יש לו סיכוי גדול שלא ידרוש אישור כי זה בתשלומים ודרך הווסטרן יוניון?

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.