בהעברת כסף לחבר בחול למי צריך לדווח? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • sare

    נשלח ע"יsare 08:53, 3 באוקטובר 2012

    ותודה

    השב
  • 09:26, 3 באוקטובר 2012

    מעל איזה סכום צריך לדווח?

    תגובה
  • 16:44, 7 באוקטובר 2012

    שלום רב - בהעברת כספים לחו"ל דרך הבנק אין צורך בדיווח מיוחד מצד המעביר. הבנק כבר יבצע את הדיווח. בהעברת במזומן דרך מעבר גבול (למשל נתב"ג), יש לדווח לפקיד המכס במקום על כל העברת מזומנים והמחאות נוסעים בשווי 100 אלף ש"ח ויותר. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.