מאיזה סכום חובת דיווח על העברת מתנת כסף לחשבון בנק מחול לחשבון בארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • נטלי

    נשלח ע"ינטלי 12:48, 6 באוקטובר 2012

    שלום רב, לאימי חשבון בחול שבו כספי ירושה של אבי. היא רוצה להעביר אלי סכום של 220000 דולר לחשבון בארץ, מאיזה סכום חל הדיווח למס הכנסה, איך כדאי להעביר את הכסף? האם כדאי להשאיר אותו בבנק ישראלי בחול, האם אצטרך לדווח ולשלם מס על החשבון בבנק לאומי בחול? מה כדאי לי לעשות? תודה נטלייה

    השב
  • 18:44, 7 באוקטובר 2012

    נטלי שלום - ככלל, חובת הדיווח למס הכנסה אינה תלויה בסכומים בחשבונך. כל אדם חב בדיווח לרשות המיסים אם הוא נדרש לכך בהצהרת הון, בכל דוח שנתי שמגיש עצמאי או מנהל בחברה או בנסיבות שקובע החוק, למשל כאשר אדם מחזיק חשבון על שמו בחו"ל אן שכיר בעל הכנסה שנתית גבוהה מאוד. העברת כספים מחו"ל בסכום של למעלה מ-1 מיליון ש"ח תדווח אוטומטית לרשות להלבנת הון ויחד עם זאת, קבלת הכספים במתנה לא חייבת בתשלום מס. בכל מקרה, לאחר קבלת הכספים במתנה יהיה עלייך לדווח ולשלם מס על ההכנסות מהחשבון, בין אם תחזיקי את הכספים בארץ ובין אם תחזיקי אותם בחשבון בחו"ל. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.