דיווח - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • תודה

    נשלח ע"יתודה 13:26, 9 באוקטובר 2012

    שלום,בהעברת מתנה לחבר בחו״ל דרך וויסטרן יוניון בס״ך 12 אלף דולר בתשלומים , הבנק עלול לדווח ולסבך אותי?

    השב
  • 19:05, 17 באוקטובר 2012

    שלום - העברת כספים לחו"ל, גם כשהיא מדווחת לרשויות, הינה הליך חוקי, וכשלעצמה היא אינה אמורה לסבך את מעביר הכספים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.