במקרה דיווח - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • נינה

    נשלח ע"ינינה 18:34, 14 באוקטובר 2012

    שלום! שלחתי לחבר שלי 46 אלף שקל לחו״ל כי אנחנו מתארגנים לחתונה,והוא תושב חו״ל ,אבל ב 6 תשלומים נפרדים תוך חודש אחד,והבנק דיווח לרשויות על זה,עכשיו אני לא יודעת מה יקרה לי,יזמינו אותי לחקירה או מה?

    השב
  • 19:18, 17 באוקטובר 2012

    נינה שלום - הרשויות אינן חוקרות כל אדם שמעביר כספים לחו"ל. ההחלטה אם לזמנך או לא, תלויה בהרבה משתנים, למשל בשאלה האם הסכומים שהעברת מתיישבים עם הצהרת הון שהגשת וכיוצ"ב. מכל מקום, אם יש לך הסבר מניח את הדעת לגבי למקור הכספים שהעברת, אין סיבה לדאגה. בברכה,

    תגובה
  • 09:39, 21 באוקטובר 2012

    הכספים הם מחסכון שלי ואוכל להוכיח,אבל הארוס שלי הוא מירדן,האם המשתנה הזה אומר משהו?ועוד שאלה אם מחליטים לזמן אותי איך זה קורה?תודה

    תגובה
  • 17:09, 23 באוקטובר 2012

    נינה שלום - על פניו העבודה שארוסך מירדן לא אמורה לשנות דבר. זימון לחקירה נעשה, על פי רוב, בפניה ישירה אליך. בברכה,

    תגובה
  • 08:26, 24 באוקטובר 2012

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.