מורכב קצת - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ש.ג

    נשלח ע"יש.ג 17:51, 20 באוקטובר 2012

    שבוע טוב מר ברקאי. ברשותי צוואה בכתב יד מאחי המנוח, היה רווק ללא אישה או ילדים. יש לנו מס' אחים, אך אני היורש היחיד בצוואה. בצוואתו הוא מוריש לי את חשבון הבנק שלו היחיד בחו"ל-מלבד החשבון שום דבר אחר לא מופיע בצוואה. (המנוח עבד עשרות שנים בחו"ל) עדיין לא הגשתי בקשה לקיום צוואה. עד כה לא אני ולא אף בן משפחה לא יודע מה המצב בחשבונו בחו"ל. המנוח היה אדם אמיד, אך נכון לעת פטירתו אי אפשר לדעת מה היה מצב חשבונו בחו"ל. שאלותי: האם אוכל כעת לדעת באיזשהיא דרך מה מצב חשבונו זה בחו"ל? במידה ואקבל צו קיום צוואה, איך אקבל את הכסף מהבנק בחו"ל, האם העברה לחשבון שלי בארץ? האם צריך לנסוע לחו"ל ולמשוך את הכסף? האם לוקחים מס על כסף זה? שאלה ארוכה וקצת מסובכת. אשמח לכל עזרה. תודה רבה

    השב
  • 17:26, 23 באוקטובר 2012

    ש.ג. שלום - אין מניעה להכניס את כספי הירושה בהעברה בנקאית או באופן אישי (בכפוף למילוי חובת הדיווח). גם אין צורך בתשלום מס במועד קבלת הכספים. באשר לאופן בירור היתרה ולמשיכת הכספים מחו"ל אני מציע לפנות לעו"ד העוסק בתחום האזרחי. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.