הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ס.ב

    נשלח ע"יס.ב 10:05, 25 באוקטובר 2012

    ב"ה בוקר טוב רציתי לשאול, הייתי בפשיטת רגל וברוך השם קיבלתי הפטר חלוט. אני רוצה להכניס את משכורתי לחשבון של בעלי האם זה נחשב הלבנת הון? אני יודעת שאם אכניס את שמי לחשבונו של בעלי יכולים לעשות לו בעיות

    השב
  • 18:16, 28 באוקטובר 2012

    ס.ב. שלום - ככל שאין לך נושים (שהרי קיבלת הפטר חלוט), הדבר לא יחשב הלבנת הון אסורה. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.