ברור עיניין ירושה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דודי.ב

    נשלח ע"ידודי.ב 00:59, 1 בנובמבר 2012

    מר ברקאי שלום. ברשותי צוואה מאחי המנוח שהיה ערירי. בצוואה מופיע רק נכס אחד ולא מופיעים שום קופות גמל, מבטחים וכו'. (המנוח עבד בחו"ל במשך שנים ונפטר בארץ) כיצד אני יכול לבדוק האם היה לו משהו ואם יש משהו. מה מגיע מכל זה ליורשים? תודה רבה על הסיוע.

    השב
  • 10:25, 4 בנובמבר 2012

    דודי שלום - שאלתך חורגת מתחום פורום זה העוסק בהלבנת הון, ואני מציע שתפנה את שאלתך למומחה העוסק בצוואות וירושות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.