פיצוים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלכס

    נשלח ע"יאלכס 13:36, 3 בנובמבר 2012

    שלום רב. אין לי כרגע חשבון בנק. אנחנו עוזבים את הארץ עוד מאט. שאלה היא כזאת. יש לי פיצוים בחברת ביטוח. אני ביקשתי שיפקידו את הפיצוים שלי לחשבון של מישהו אחר. כי אין לי. אבך נאמר לי בחברת ביטוח שאסור להם להפקיד את זה לחשבון של משהו אחר. למרות שאני מאשר כי יש חוק להלבנת הון או משהו.האם מותר להם לסרב לבקשה שלי? ואם זה באמת קשור לחוק הזה? תודה רבה

    השב
  • 17:27, 6 בנובמבר 2012

    אלכס שלום - ע"פ הנחיות המפקח על הבנקים התואמות גם את חוק איסור הלבנת הון, רשאי הבנק לסרב להפקיד כספים המגיעים לך, ישירות לחשבון של אדם אחר. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.