פתיחת חשבון בחו״ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אור

    נשלח ע"יאור 07:03, 21 בנובמבר 2012

    שלום מר ברקאי רציתי לדעת אם אני פותח חשבון בנק בחו׳ל ומעביר לשם כסף שאני מקבל מחברה זרה , ואני רוצה למשוך אותו בארץ איך עושים את זה ואם זה נחשב הלבנת הון? ואם כן למי אני מצהיר וכמה מס אני אמור לשלם. תודה 

    השב
  • 16:44, 26 בנובמבר 2012

    אור - שאלתך חסרה פרטים רבים מאוד. הכנסת כספים מחו"ל, כלשעצמה, אינה פעולה אסורה. התשובה אם מדובר בהלבנת הון אסורה תלויה, בין היתר, במקור הכספים, כלומר, האם מקורם מפעילות בלתי חוקית או שלא שולמו עליהם מיסים. החובה לדווח על הכנסת הכספים לארץ תלויה באופן הכנסתם (במזומן או בהעברה בנקאית) ובסכומם. חבות המס שלך תקבע, בין היתר, על פי סוג ההכנסות (ריבית, דיבידנד, מס רווח הון או הכנסה מעסק), הסטסטוס המשפטי שלך (יחיד או חברה), האם שולם או נוכה בחו"ל מס במקור ופרמטרים רבים נוספים. אני מציע לך לפנות למומחה בתחום על מנת לקבל תשובה מדוייקת. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.