העברת כסף לארץ לקרוב משפחה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • סימה

    נשלח ע"יסימה 15:30, 19 בדצמבר 2012

    שלום רב, קרוב משפחה ביקש ממני להעביר עם חזרתי מבקור אצלו סכום של 12K יורו. האם זה חוקי, האם עלי להצהיר בכניסה לארץ על סכום כזה? מהו החוק? חשוב להבהיר כי קרובי עובד בעבודה מסודרת שם ומשלם מיסים כחוק! תודה רבה!

    השב
  • 21:01, 19 בדצמבר 2012

    סימה שלום - אין חובה לדווח במעבר הגבול על הכנסת כספים בסכום הנמוך מ-100 אלף ש"ח (או סכום השווה לו במטבע זר). בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.