חשבון בנק בתורכיה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דני

    נשלח ע"ידני 08:39, 23 בדצמבר 2012

    האם זה נכון שבתורכיה ,אין חוק להלבנת הון . והאם זה אומר שאפשר לשמור שם כספים , בלי לדווח לאף אחד על מקור הכספים?

    השב
  • 18:13, 23 בדצמבר 2012

    דני שלום - לא אוכל להעניק תשובה באשר לחוק המקומי בתורכיה. בתוך כך יש לזכור שהחוק בישראל מחייב כל תושב לדווח ולשלם מס על הכנסותיו מחשבונות בחו"ל. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.