תפסו תוכנית שלי בבנק - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • איתי

    נשלח ע"יאיתי 10:16, 8 בינואר 2013

    שלום עו״ד ברקאי - המשטרה חקרה אותי בקשר להימורים ואחר כמה חודשים עצרו לי תוכנית חסכון של בערך 10000 ש״ח. אמרו שאני מעורב בהלבנת הון. המשפחה סדרה לי עו״ד שבינתיים לא ממש עושה. איך אני משחרר את הכסף בבנק? תודה רבה.

    השב
  • 15:40, 8 בינואר 2013

    איתי שלום - לא כתבת אם הוגש נגדך כתב אישום, ואני מניח שהתשובה על כך חיובית. מדובר אפוא בחילוט זמני עד להכרעה בשאלה אם אתה זכאי או אשם. עד אז, רק ביהמ"ש יכול לשחרר תוכנית החסכון על פי בקשה מיוחדת שעליך להגיש. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.