להכניס מזומן לארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יורי

    נשלח ע"ייורי 10:21, 9 בינואר 2013

    שלום. רציתי לשאול כמה כסף מותר לי להכניס במזומן בלי לדווח? תודה

    השב
  • 10:58, 9 בינואר 2013

    יורי שלום - הסכום החייב בדיווח במעבר גבול הוא 100,000 ש"ח או יותר (בש"ח או בשווה ערך). בברכה,

    תגובה
  • 20:26, 14 ביולי 2014

    האם הסכום הוא לאדם או לזוג ?
    אם זוג נשוי יכול כל אחד להעביר 100 אלף ללא דיווח (כלומר 200 אלף סה"כ ) ?

    תגובה
  • 06:56, 18 בספטמבר 2014

    האם יש תשובה לשאלה הנ״ל לגבי זוג נשוי? מותר מאתיים אלף אם מגיעים ועוברים ביחד בכניסה לארץ? תודה

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.