הפקדת מזומן מחול - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלון

    נשלח ע"יאלון 00:08, 22 בינואר 2013

    אני נמצא בטיול ארוך בחול ונתקעתי עם הרבה כסף לא רלוונטי שהייתי רוצה להפקיד איכשהו בחשבון שלי בבית, האם יש אפשרות כזאת? שירות כמו ווסטרן יוניון יכול לעזור לי? רב תודות!

    השב
  • 10:36, 24 בינואר 2013

    אלון שלום - השירות המוצע בווסטרן יוניון בהחלט עשוי לסייע. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.