העברת כספים לנכד בחול לצורך רכישת נכס - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • avi

    נשלח ע"יavi 10:47, 12 במרץ 2013

    ברצוני להעביר לנכד סכום כסף לצורך רכישת נכס בחול.הנכד גר בחול. מה הדרך הנכונה והחוקית לבצע את העברה והאם יש צורך לקבל אישור מראש מרשויות המס או מהרשות להלבנת הון.

    השב
  • 11:30, 12 במרץ 2013

    אבי שלום - העברת כספים דרך מערכת בנקאית היא דרך מקובלת. הכספים שאתה מעביר אינם חבים במס, אלא שלעיתים הבנקים דורשים להציג להם אישור של פקיד השומה הפוטר אותם מלנכות מס במקור. במקרה שלך, הצהר לבנק שמדובר במתנה לנכד וזה אמור להספיק.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.