שליחת כסף מארה"ב לארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • חיים

    נשלח ע"יחיים 03:28, 20 במרץ 2013

    היי עדי. שלום רב. אני נמצא כרגע בארה"ב - אני נוהג לטייל הרבה בארה"ב (מספר חודשים כל שנה בערך) ובמהלך ביקורי בארה"ב יצא לי לשלוח מספר פעמים כסף לאחי הצעיר החולה בארץ דרך מאני גראם שבוולמרט. לפני כמה ימים אחי קיבל הודעה מבנק דיסקונט (אליו הכסף מגיע) שהשליחה מבוטלת היות וכמות השליחות שבוצעו עליו דרכי עברה את הרף המקובל (שלא הייתי מודע שקיים בכלל). כשהלכתי לוולמרט (שהמאני גראם ממוקם בו) הם לקחו את פרטיי (שם ומספר דרכון) והחזירו לי במזומן את הסכום האחרון ששלחתי לו כאשר רציתי לקבל תשובה מפורטת יותר ממני גראם למה הם עשו החזר הם אמרו שהם לא מעוניינים לפרט ואינם מעוניינים לעשות עימי יותר עסקים. שאלתי היא כזאת - האם אני יכול להיסתבך בגלל דבר כזה ? האם המשטרה בארה"ב יכולה לזמן אותי ולתחקר אותי לפשר לכמות השליחות דרך מאני גראם לארץ? או שבסה"כ מאני גראם ניפחו את העניין או מצאו להם סיבה למה לא לתת לי לשלוח דרכם וזה היה רק תירוץ?

    השב
  • 22:26, 20 במרץ 2013

    חיים שלום רב - שאלתך חורגת מתחום הפורום העוסק בהיבטי חוקי הלבנת ההון בישראל בלבד. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.