העברת כספים מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • נוני

    נשלח ע"ינוני 02:23, 25 באפריל 2013

    אני מעוניין להעביר סכום כסף מחשבון בחו"ל שנתקבל בירושה לחשבון בארץ. מהי התקרה שמעליה הבנק בארץ מחוייב לדווח?

    השב
  • 15:49, 25 באפריל 2013

    נוני שלום - לגבי העברה בנקאית ממרבית המדינות, הסכום עומד כיום על 1 מיליון ש"ח. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.