הפקדת צ'קים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ודים

    נשלח ע"יודים 10:32, 26 באפריל 2013

    שלום למומחים . אני רוצה להפקיד צ'ק עד 40,000 כל חודש מפקיד אחרי חודש מושך עוזר לחבר לפרוט צ'ק 1- האם יש בזה עבירה על החוק ? 2-או יכולים לחשוב שיש פה הלבנת הון ? 3 יכול לצוץ לי בעיה כלשהי עם פעולה כזאת קבועה כל חודש ? תודה מראש.

    השב
  • 14:56, 6 במאי 2013

    ודים - הפעולות שאותן אתה מתאר (שימוש בחשבון שלך לפריטת שיקים עבור חבר) עלולות להוות עבירה על חוק איסור הלבנת הון. למשל, אם חברך נזקק לעזרתך בשל מגבלות שהוטלו על החשבון שלו, אפשר לראות בפעלות שלך משום סיוע להתחמק מנושים, פעולה המהווה עבירה מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.