להכניס מזומן - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אריה

    נשלח ע"יאריה 15:46, 7 במאי 2013

    2 בני זוג כל אחד יכול להכניס 100000 בלי לדווח ?

    השב
  • 09:50, 8 במאי 2013

    אריה שלום - כל אחד מהם יכול להכניס במזומן וללא דיווח סכום ששוויו אינו עולה על 100 אלף ש"ח. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.