העברת עד 100000 ש"ח בנתבג - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ארנו

    נשלח ע"יארנו 19:00, 3 ביוני 2013

    הבנתי שמותר לכל אדם להעביר ללא דווח עד 100000 ש"ח. היה ובמסלול הירוק עוצרים לבדיקה שגרתית ומוצאים סכום זה, האם יש לדווח מהיכן הכסף? או שפשוט זה מותר ולא מעניין? תורה ארנו

    השב
  • 11:18, 4 ביוני 2013

    ארנו שלום - בסכום הנמוך מ-100 אלף ש"ח אין חובת הצהרה וחוק איסור הלבנת הון אף אינו מחייב להסביר את מקור הכסף למוכסים. יתכנו מקרים שהבסיס לתשאול יהיה מכח חשד לעבירה על חוקים אחרים (למשל במקרה של חשד להברחת סמים או סחורות אסורות), ואולם במקרה של בדיקה מדגמית או שגרתית, ללא חשד סביר לעבירה כלשהי, אין חובת הסבר. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.