העברת כסף מארה"ב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ארז

    נשלח ע"יארז 20:45, 6 ביוני 2013

    אישתי, אשר בעלת אזרחות אמריקאית וישראלית, מעוניינת להעביר סכום של כ150,000$ מחשבונה בארה"ב לחשבונה בארץ לצורך רכישת דירה, מה הפרוצדורה והטפסים הנדרשים עקב התקנות החדשות בנושא?

    השב
  • 13:10, 9 ביוני 2013

    ארז שלום - הכנסת הכספים בהעברה בנקאית אינה כרוכה בפרוצדורה מיוחדת, פרט לכך שהבנק הנעבר עשוי לברר מול אישתך את מקור הכספים. יחד עם זאת, לנוכח ההוראות החדשות, הבנק עשוי להתנות את משיכת הכספים מחשבון אישתך במילוי טופס W9. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.