גילוי מרצון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • חסוי

    נשלח ע"יחסוי 11:47, 17 ביוני 2013

    שלום. למיטב הבנתי חלון זמן של גילוי מרצון הסתיים שנה שעברה. אז איך עושים גילוי מרצון עכשיו? מה הנוהל של גילוי מרצון בכלל? ומה העונשים שיכולים להיות? תודה

    השב
  • 15:28, 20 ביוני 2013

    חסוי שלום - בחודש ספטמבר האחרון פקע נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה, ואולם עדיין ניתן לעשות הליך של גילוי מרצון לפי הנוהל משנת 2005. מדובר בהליך במסגרתו ניתן לחשוף נכסים והכנסות שלא דווחו לשלטונות המס ולקבל, בתנאים מסוימים, חסינות מפני הליך פלילי ובתנאי שישולם מלוא המס המתחייב בתוספת ריבית והצמדה. במסגרת הוראת השעה שפקעה כאמור, ניתן היה לקבל גם פטור מקנסות, ריביות ואפילו מהפרשי הצמדה - הקלות שאינן קיימות בנוהל משנת 2005. העונשים לאלו שאינם מדווחים על הכנסותיהם עלולים להגיע למאסרים בפועל ולקנסות כבדים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.