ישראל שוויץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • סמי

    נשלח ע"יסמי 17:47, 19 ביוני 2013

    אני קראתי איפשהו שאין ממש סודיות בין שוויץ לישראל. האם זה נכון? והאם זה אומר שרשות המסים יכולה בקלות לבדוק מידע על מישהו ישראלי ואם יש לו חשבון בשוויץ?

    השב
  • 15:35, 20 ביוני 2013

    סמוי שלום - נכון הדבר שלא ניתן עוד להסתמך על הסודיות ההדוקה שאפיינה את מערכת הבנקאות בשוויץ. אמנת המס בין ישראל לשוויץ כוללת סעיף המאפשר חילופי מידע בין רשויות המס השונות, ובאמצעותו (ביחד עם התרופפות הסודיות הבנקאית בשוויץ) ניתן לבקש מידע אודות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בשוויץ. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.