חוזה למיגון מפני הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מישהו

    נשלח ע"ימישהו 19:16, 25 ביוני 2013

    שלום אמא של אישתי ביקשה ממנה להפקיד אצלנו בחשבון סכום כסף שהגיע מירושה , אישתי רצתה לעזור ואכן הפקידה את הכסף בחשבון שלי (שבו יש לה הרשאות ) בזמן האחרון גיליתי שלחמותי המון חובות והוצאות לפועל ולכן היא לא יכולה להפקיד את הכסף בחשבונה. ביקשתי ממנה למשוך את הכסף מחשבוני. איך אוכל ליצור חוזה או מסמך שבו היא תצהיר כי הכסף הנ"ל לא היה שלי וכי לא ידעתי שזהו המצב מלכתחילה ? אני מפחד שיום אחד יפנו אלי בנושא ולא יהיו לי את התשובות ואאפוך לאשם. לעצתך אודה

    השב
  • 11:46, 26 ביוני 2013

    מישהו שלום - מוטב שתצטייד בתצהיר של חמותך שבו היא מצהירה (בפני עורך דין) שהיא סיפרה לך שמדובר בכספי ירושה, שעל יסוד ההצהרה שלה אתה הסכמת להפקיד את הכספים בחשבונך, ושהיא מעולם לא סיפרה לך שהיא שקועה בחובות בהוצל"פ. בברכה,

    תגובה
  • 10:14, 2 באוגוסט 2013

    תודה רבה

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.