צ'קים בלי קרוס - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ענת

    נשלח ע"יענת 11:32, 11 ביולי 2013

    נתתי מראש מס' צ'קים לבעל הדירה שלי בלי קרוס. זה בעל דירה חדש ואני לא לגמרי בוטחת בו. איך אני יכולה לוודא שהוא לא מעביר את הצ'קים שלי ועושה בהם שימוש לא חוקי?

    השב
  • 11:49, 11 ביולי 2013

    ענת שלום - אם לא הגבלת את עבירות השיקים במילים "למוטב בלבד" (או במילים אחרות המוכרות כמגבילי סחרות), אין לך שליטה של ממש ביחס ליעדם הסופי של השיקים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.