יציאה עם מטח לחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • חסוי

    נשלח ע"יחסוי 19:43, 19 ביולי 2013

    אני רוצה לצאת עם 50-100 אלף דולר לסין . על הסכום הזה שולמו מיסים בישראל .זהו חסכון שלי . האם יש מגבלה כלשהי לצאת מנתבג עם סכום כזה ומה הנהלים לכך. סכום זה לא יחזור איתי ארצה ואשתמש בו שם האם יש בעיה עם זה .

    השב
  • 14:14, 23 ביולי 2013

    חסוי שלום - עליך לדווח על הוצאת הכספים ע"ג טופס שתקבל מפקיד המכס במעבר הגבול. אין מגבלות אחרות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.