פתיחת חשבון בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • חנה

    נשלח ע"יחנה 08:45, 10 באוגוסט 2013

    אם אני רוצה לפתוח חשבון בנק בחו"ל האם הבנק בחו"ל מחויב בדווח לרשויות המס בישראל ועלי למלא טופס הדומה לטופסW9

    השב
  • 13:19, 14 באוגוסט 2013

    חנה שלום - ככלל, המידע לגבי בעלות בחשבונות בחו"ל אינו מועבר על ידי הבנקים בחו"ל, אלא על ידי רשויות המס בארצם החתומים מול ישראל על אמנות מס הכוללות אפשרות לחילופי מידע. טופס W9 נדרש רק ע"י רשויות המס בארה"ב עבור בעלי חשבון שהינם אזרחים או תושבים אמריקאים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.