קבלת כסף במתנה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מנשה

    נשלח ע"ימנשה 02:37, 17 באוגוסט 2013

    שלום רב, במידה וחבר (מדגיש אינו קרוב משפחה) מעוניין להעביר לי כמה עשרות אלפי שקלים, במתנה , או יותר נכון כמחווה- האם אפשרי? על הכסף הזה כמובן שולם מס, מס ערך מוסף וכ'ו על ידו, כסף חוקי בלבד כשם שאנו שומרי חוק הדוקים במדינתנו. אבל האם אני יכול לקבלו לחשבוני הפרטי? ואם הוא יגיע מחשבון בנק של עוסק מורשה? דיווח? מס? בעיתיות אחרת??? אודה לתשובתך המסורה ,

    השב
  • 13:37, 18 באוגוסט 2013

    מנשה שלום -
    אפשרי לקבל כספים במתנה ללא חיוב במס ואתה יכול לקבלו לחשבונך הפרטי. מוטב שהכסף יגיע אליך מחשבון פרטי ולא של עוסק מורשה. מתנות כספים בין מי שאינם קרובי משפחה הן חוקיות, ואולם, מעצם טיבן, הן מעוררות שאלות מתבקשות - למשל האם מדובר במתנה אמיתית או בהעברת כספים מוסווית על מנת "להלבין כספים" וכיוצ"ב. מומלץ אפוא להצטייד בכתב מתנה ערוך אצל עו"ד , תצהירים של מקבל/נותן המתנה ועוד מסמכים המלמדים על מקור הכספים ויעודם. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.