העברת כספים מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלה

    נשלח ע"יאלה 13:57, 26 בספטמבר 2013

    שלום, אני עובדת בחו"ל ומרוויחה סכומי כסף גבוהים. האם אני מחוייבת להצהיר למס הכנסה, או מחוייבת לשלם עליהם מס כאשר אני מעבירה אותם לארץ? אין לי אסמכתות שמוכיחות מאיפה הכסף הגיע. הבנתי שאם אני יכולה להוכיח שאני לא גרתי בארץ כל זמן שהכסף עבר לי לחשבון אני לא מחוייבת על במס. האם זה נכון? אם כן, מה היא הדרך להוכיח שלא גרתי בארץ? רישומים של משרד הפנים של כניסה ויציאה מהארץ זה מספיק? תודה אלה

    השב
  • 10:47, 29 בספטמבר 2013

    אלה שלום - כל עוד רואים בך "תושב ישראל" על פי פקודת מס הכנסה, את חייבת בדיווח על הכנסותייך מחו"ל, גם אם הכסף נותר בחו"ל. הגדרת "תושב ישראל" נקבעת ע"פ פרמטרים רבים, המצביעים אם העדרותך מהארץ היא זמנית או קבועה. משך התקופה שאת שוהה בחו"ל מהווה פרמטר חשוב אבל הוא לא בלעדי. התשובה לשאלה תלויה בבדיקת נסיבות המקרה שלך (למשל, מהן נסיבות נסיעתך לחו"ל, האם משפחתך בארץ, האם בבעלותך דירה או חשבון בנק בארץ, האם את שומרת זכויות בביטוח הלאומי ועוד). אני מציע לך לקבל יעוץ פרטני בנושא בשים לב לנסיבות הספציפיות שלך. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.