כסף בתשלומים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אבי

    נשלח ע"יאבי 09:10, 26 בנובמבר 2014

    האם כשמקבלים סכום של מעל 150,000$ מחו"ל בתשלומים צריך ליידע את הרשויות כדי לא להסתבך בהלבנת הון?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    16:50, 1 בדצמבר 2014

    שלום וברכה!

    ישנם מספר פעולות שכדאי לבצע בטרם מקבלים ו/או מעבירים סוכמי כסף משמעותיים מחו"ל ואל חו"ל.
    כיום הבנקים מערימים קשיים רבים בקבלת כסף מחו"ל וכן אף לאחר קבלת הכסף מחוייב הבנק בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

    על כן, מומלץ לפנות טרם קבלת הכסף לייעוץ ולווי של עורך דין מומחה מיסוי, ובעדיפות על יוצא מערכת בנקאית לשם טיפול בעניין זה והסדרת הבעיות טרם ה"הסתבכות" עם הבנק שכן לאחר מכן הדברים הופכים קשים ביותר.

    אנו כאן במידת הצורך במספר 03-5522275

    בהצלחה

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.