חשבון מוגבל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • קרן

    נשלח ע"יקרן 11:10, 11 בדצמבר 2014

    חשבון הבנק שלי מוגבל אני שכירה האם העברת המשכורת לחשבון בנק של אחותי יסבך אותי? מה אניאמורה לעשות?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד ענבר לוי-עזריאל,מנהל הפורום

    14:03, 14 בדצמבר 2014

    קרן שלום,

    העברת כספים השייכים לך לחשבון שאיננו על שמך, יצריך מאחותך להצהיר עלייך כנהנת בחשבונה, הכל כאמור עפ"י הוראות חוק איסור הלבנת הון.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.