נכס של חשוד - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • איציק

    נשלח ע"יאיציק 10:23, 19 בינואר 2015

    שלום האם ביתו של אדם שחשוד בהלבנת הון נמצא בסכנה שיעבור לרשות המדינה אם יורשע? האם מתחשבים בכך שיש לחשוד ילדים קטנים?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:16, 28 בינואר 2015

    שלום וברכה!

    אכן קיים חשש כי יחולט רכושו של החשוד אך בכל זאת, מתחשבים במתן קורת גג למשפחתו. הכל תלוי בסבירות.
    אם מדובר בבית יוקרתי וגדול, סביר שבסופו של הליך המדינה תוכל להיפרע מהבית ולהעביר את המשפחה לבית אחר קטן יותר.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.