קבלת דמי יעוץ מחול - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • עמית

    נשלח ע"יעמית 14:14, 19 בפברואר 2015

    אני יועץ למספר חברות כעצמאי במסגרת עבודתי אני מקבל חלק מדמי הייעוץ בהעברה בנקאית מחול ברור שכספים אלו חייבים במס הכנסה אך בעייתי היא עם הבנק המבקש שאתן לו את העתקי הקבלות שאני מוציא ללקוחות האם יש לי חובה חוקית למלא את בקשת הבנק

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    14:57, 1 במרץ 2015

    שלום וברכה!

    כמובן שישנה חובה חוקית לעשות כן שכן סירוב יוכל להתפרש כסירוב בלתי סביר לדרישות הבנק ולגרור את הבנק והקפיא את חשבונך..

    במקרה כזה, אנו ממליצים לפנות לשיחת ייעוץ חינם ע"מ לבחון המקרה ולמסור תשובה מדוייקת יותר.

    בברכה,
    איתי ברכה, עו"ד

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.