הורים בפשיטת רגל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אנונימי

    נשלח ע"יאנונימי 20:12, 12 במרץ 2015

    שלום, הוריי נמצאים בהליך של פשיטת רגל, קרי - אין באפשרותם לנהל חשבון. אמי ביקשה ממקום עבודתה להעביר את משכורתה לחשבוני האישי, כמו כן - אבי מפקיד מדי פעם צ'קים בחשבוני על-מנת לשלם חלק מהחשבונות אותם נטלתי על עצמי. האם הדבר הנ"ל נחשב לעבירה פלילית? או שאין מה לדאוג בנושא? אני חייל בצה"ל אם הדבר משנה.

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    12:45, 29 במרץ 2015

    שךום וברכה!

    כעקרון אדם הנמצא בהליך פשיטת רגל, מחוייב לדווח על הכנסותיו מכל מקור שהוא ע"מ לעמוד בקריטריונים אשר נקבעו בפשיטת הרגל.

    הפקדת שכר או שיקים או כל הכנסה אחרת בדרך עקיפה שאינה מדווחת לקופת הנשייה מהווה עבירה כמובן ומסכנת גם את הליך פשיטת הרגל כולו.

    כמובן שמי שמסייע לעבירה זו נחשב כמסייע הנושא באחריות פלילית אף הוא.

    חשוב בכל מקרה סבוך שכזה לא לפעול בצורה אסורה אלא לתכנן העניין נכון באופן אשר יאפשר לקבל הכנסות, אך לא לסכן את הליך שיטת הרגל ולא להסתכן מבחינה פלילית.

    נציין כי כיום הבנקים מדווחים באופן רציף יותר על תנועות חריגות בחשבון של אדם ולכן באם דיווח שכזה יגיע אל הרשות, תוכל זו לחקור באשמת העלמת הכנסות והעלמת מס.

    מומלץ להיזהר.

    תגובה
  • 12:55, 29 במרץ 2015

    כמובןשכל ההכנסות של הוריי מדווחת בכל חודשיים לרשויות. אין פה אי-דיווח. האם הדבר עדיין מסוכן?

    תגובה
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    12:58, 29 במרץ 2015

    העובדה שההכנסה מדווחת האמנם פוטר אתכם מחבות פלילית ביחס להעלמת מס. עם זאת, עדיין קיים סיכון מצד הליך פשיטת הרגל.
    יש לבחון את תנאי פשיטת הרגל ולבחון דרך לקבל ההכנסות באופן אשר לא יסכן את ההליך ואתכם.

    תגובה
  • 13:01, 29 במרץ 2015

    הנ"ל עלול להיות בעייתי עקב החשש שהשכר של הוריי אינו תואם אץ התשלומים החודשיים שלהם?

    תגובה
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    13:04, 29 במרץ 2015

    נכון!

    על כן אמרתי כי יש לבחון העניין בארבע עיניים.

    צור עימי קשר מחר באזור הצהריים במספר 03-5522275.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.