האם החוק נשאר אותו הדבר - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אינגריד

    נשלח ע"יאינגריד 09:40, 15 במרץ 2015

    שלום האם החוק הדן בנושא של כמה כסף מותר להוציא מהארץ השתנה מאז 2013? ואם כן מה הסכום שעלי לדווח עליו במידה ואני יוצאת מהארץ עם סכום כסף גדול?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    12:47, 29 במרץ 2015

    החוק לא השתנה וכיום ניתן להוציא עד 100 אלף ש"ח. עם זאת, באם ניתפסת עם סכום כסף גבוה, אף אם הוא נמוך משמעותית מהסך המקסימלי, תידרשי לתת הסבר למקור הכספים ומשלא תוכלי להוכיח זאת, תהיי חשופה לחקירה ברשות המיסים או ברשות לאיסור הלבנת הון.

    מומלץ להיזהר.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.