העברה בווסטרן יוניון לחבר בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דניאל

    נשלח ע"ידניאל 17:24, 12 באפריל 2015

    חבר המתגורר בארה"ב מבקש שאעביר לו סכום של 2000$ (בן דודו של החבר ימסור לי במזומן בארץ את הסכום ואז אני אשלח אל החבר בארה"ב את הסכום באמצעות ווסטרן יוניון לחבר בארה"ב. * נראה לי מוזר שבן הדוד של החבר בארה"ב צריך למסור לי את הכסף במזומן ואני אעביר את הכסף לחבר בארה"ב באמצעות ווסטרן יוניון. מדוע שבן הדוד לא יעביר כבר את הכסף בעצמו לארה"ב?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:51, 19 באפריל 2015

    שלום וברכה!

    איני מבין כמובן את דרכיו של חברך ואין זה מתפקידי.
    עם זאת, עליך לברר ככל שתוכל את הסיבה לכך, ובאם הינך חושד כי המדובר במשהו שאינה כשר, התרחק.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.